(熱門)防詐騙工作總結(jié)15篇
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編整理的防詐騙工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
防詐騙工作總結(jié)1
近年來，犯罪分子利用手機(jī)、電話和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施電信詐騙犯罪案例頻發(fā)，由于此類犯罪投入小、回報(bào)高、隱蔽性強(qiáng)、難以取證、學(xué)生防范意識差的原因，致使每年案件發(fā)生率居高不下且破案存在一定難度，嚴(yán)重危害社會治安和學(xué)校管理安全。
為了有效遏制電信詐騙犯罪案件高發(fā)的態(tài)勢，有效提高師生對電信詐騙犯罪的識別和應(yīng)對能力，認(rèn)真做好防范工作切實(shí)維護(hù)廣大師生利益，保障師生財(cái)產(chǎn)安全，在學(xué)院學(xué)生處、保衛(wèi)處以及海口派出所多部門的聯(lián)動支持下，我系于20xx年xx月xx日-xx日利用晚自習(xí)時(shí)間組織師生，分批次在明滙樓觀看了“xx市‘預(yù)防電信詐騙’宣傳片”，以案情再現(xiàn)和警方專業(yè)分析的視角，為我系師生上了一堂生動的“防電信詐騙”宣傳教育課，并要求各班利用此次契機(jī)，深度開展“預(yù)防電信詐騙及網(wǎng)絡(luò)安全”主題班會，做到進(jìn)一步的宣傳與警示，鞏固防范意識。結(jié)合我系學(xué)生管理工作，現(xiàn)將此次宣傳教育活動總結(jié)如下：
一、及時(shí)組建工作小組
根據(jù)學(xué)生處下發(fā)的“學(xué)生【20xx】xx號”文件要求，我系領(lǐng)導(dǎo)高度重視，第一時(shí)間召開專題會議，并組建了由黨總支副書記袁琳智老師為組長，各班輔導(dǎo)員為組員的人文系“預(yù)防電信詐騙宣傳教育”工作小組，做到工作有安排、工作有落實(shí)，旨在將此次宣傳教育百分百覆蓋到我系師生，全面強(qiáng)化防詐騙意識。
二、組織有序，多渠道宣傳
由組長牽頭，在工作小組的安排布置下，我系師生積極參與此次宣傳教育活動，由系學(xué)生會負(fù)責(zé)，自xx月xx日晚自習(xí)起到xx月xx日晚自習(xí)，每天晚自習(xí)分為兩個(gè)時(shí)段輪流播放，共播放8場次，覆蓋20xx、20xx級25個(gè)班級，師生1800余人，并要求每一位同學(xué)觀看完視頻后撰寫觀看心得體會，及時(shí)總結(jié)。
除了觀看視頻宣傳片，我系結(jié)合系部學(xué)生管理工作特點(diǎn)，多渠道多方向分別對強(qiáng)化宣傳教育效果進(jìn)行鞏固，一是各班級在觀看視頻的基礎(chǔ)上，及時(shí)組織召開主題班會，總結(jié)視頻教育，并向?qū)W生宣讀《xx警方48種常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法》小冊，讓學(xué)生了解更多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類和方法，提高識別與應(yīng)對能力；二是充分利用自媒體，通過班級微信群、QQ群、朋友圈的方式，用大家熟知和喜聞樂見的方式，反復(fù)進(jìn)行防電信詐騙的宣傳，并通過學(xué)生的自媒體群、朋友圈，將宣傳教育范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，拓展防范教育的覆蓋面。
三、活動開展效果
通過此次宣傳教育活動的`開展，使廣大師生了解了各種電信詐騙的方式以及危害，提高了對電信詐騙的識別與應(yīng)對能力，增強(qiáng)了同學(xué)們對電信詐騙的防范意識，讓同學(xué)們在今后的生活中有了辨別電信詐騙的能力，減少電信詐騙案件發(fā)生在自己身上的幾率，也切實(shí)加強(qiáng)了公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動中警民協(xié)調(diào)配合的能力，起到了良好的教育效果。
防詐騙工作總結(jié)2
16級中西二班
“識別詐騙伎倆，我的安全我做主”
背景分析：隨著社會的發(fā)展，信息技術(shù)的進(jìn)步，各種詐騙現(xiàn)象也成目標(biāo)：
1、了解詐騙的危害和主要手段；
2、樹立安全意識，養(yǎng)成良好的信息活動習(xí)慣；
3、掌握防詐騙的基本手段，做一個(gè)健康陽光的大學(xué)生（介紹錢盾軟件）
活動過程：
班委和年級老師上臺介紹學(xué)校近來詐騙事件，說明事態(tài)嚴(yán)重性，引起同學(xué)們高度重視。
活動總結(jié)：
隨著社會的發(fā)展，信息技術(shù)的進(jìn)步，各種詐騙現(xiàn)象也成為社會日益突出的`問題。尤其是一些詐騙分子，將目標(biāo)轉(zhuǎn)向思想單純、社會經(jīng)驗(yàn)不足的大學(xué)生。大學(xué)生本身并沒有成熟的獨(dú)立思考和辨識能力，容易受到他人別有用心的欺騙。因此，在面對詐騙的情況時(shí)，難以有效作出清晰地判斷。所以，為了使大學(xué)生熟悉生活中常見的詐騙形式，增強(qiáng)大學(xué)生在生活中遇到詐騙現(xiàn)象靈活應(yīng)對的防范意識，提高大學(xué)生各方面自我預(yù)防、自我保護(hù)、自我應(yīng)對、自我逃生的能力，召開本次主題班會。在現(xiàn)如今的社會，詐騙案件越來越多，手段也越來越高明，至開學(xué)以來我校發(fā)生了多起學(xué)生被騙事件。犯罪分子利用一些學(xué)生的虛榮心、貪便宜、單純等心理特點(diǎn)實(shí)施各種詐騙伎倆，使部分學(xué)生蒙受巨大的財(cái)產(chǎn)損失和精神壓力。為增強(qiáng)大家防騙意識，提高自我防范能力。
近來，以網(wǎng)上淘寶刷單的詐騙手段最為猖狂，我校多名學(xué)生中計(jì)，引起我校高度重視，與長沙市警方取得合作后，在學(xué)校開始全校級的錢盾軟件的宣傳。阿里錢盾具有先進(jìn)的病毒查殺能力，著力于保護(hù)移動端用戶的網(wǎng)購以及資金交易安全。有三大特色功能：
一，詐騙攔截詐騙電話識別，短信識別，快遞電話識別
二，賬戶防護(hù)強(qiáng)力保護(hù)賬戶安全
三，支付保障
病毒查殺，WiFi檢測，確保支付安全
總而言之，是一款警企結(jié)合的一款軟件，絕對安全有保障，類似于手機(jī)管家。
通過這次班會，大家對詐騙又有了一個(gè)新的認(rèn)識，也進(jìn)而提高了大家的警惕性。加上有錢盾的保護(hù)，大家的財(cái)產(chǎn)會更加安全有保障，不過詐騙中計(jì)的現(xiàn)象很難杜絕，還得靠大家不斷提高自己的反詐騙意識。
防詐騙工作總結(jié)3
為進(jìn)一步增強(qiáng)轄區(qū)居民防詐、反詐意識，有效遏制歲末年初電信詐騙案件的高發(fā)態(tài)勢，守護(hù)好轄區(qū)居民的錢袋子，xx市xx公安局xx派出所牢固樹立守土有責(zé)，守土擔(dān)責(zé)，守土盡責(zé)的價(jià)值理念，深入開展防范電信詐騙宣傳活動。
該所一方面組織民警在學(xué)生期末考試結(jié)束后深入桃溪初中，開展“小手拉大手”主題宣傳教育活動，通過發(fā)放宣傳彩頁、擺放宣傳展板、講解典型案例等方式，向同學(xué)們詳細(xì)介紹常見電信詐騙的種類、特點(diǎn)、危害以及如何防范，通過同學(xué)們將防詐常識帶回家，傳遞給父母家人。
同時(shí)選派民輔警聯(lián)合村委會走村串組，以案說法，在社區(qū)、街道、村組重點(diǎn)講解網(wǎng)絡(luò)交友、刷單、冒充公檢法等詐騙手段，在企事業(yè)單位重點(diǎn)剖析投資理財(cái)、冒充電商等警情特點(diǎn)，針對不同受眾，靶向施策、精準(zhǔn)宣傳。提醒群眾要克服“貪欲”，不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬、不參與、護(hù)隱私、抵誘惑，共同筑牢打擊電信詐騙的.犯罪的社會防線。
此外，xx派出所充分利用警民工作聯(lián)絡(luò)群的通信便捷，堅(jiān)持每天線上推送電信詐騙典型案例，形成良好的輿論導(dǎo)向。
通過宣傳活動，有效提升了轄區(qū)群眾預(yù)防詐騙、自我保護(hù)的能力，進(jìn)一步筑牢了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的堅(jiān)實(shí)屏障。
防詐騙工作總結(jié)4
在校園防詐騙宣傳工作中，我們采取了一系列的措施，有效地提高了學(xué)生的防騙意識。以下是我們的總結(jié)：
首先，我們利用學(xué)校的電子屏向全校學(xué)生播放了一段以“防微詐、從我做起”為主題的宣傳視頻。這段視頻通過大量的真實(shí)案例向同學(xué)們展示了不同類型的詐騙手法和受騙者的遭遇，通過案例的剖析，同學(xué)們更加清楚地認(rèn)識到了詐騙的危害性。同時(shí)，視頻中還分享了一些實(shí)用的'防騙技巧和注意事項(xiàng)，讓同學(xué)們樹立起防范詐騙的意識。
其次，我們組織了一個(gè)以“遠(yuǎn)離騙局，保護(hù)自己”為主題的講座。在這個(gè)講座中，我們邀請了一位來自公安局的警官來給同學(xué)們講解如何應(yīng)對常見的詐騙手段。警官通過生動的案例和實(shí)際的演示，讓同學(xué)們更加直觀地了解到了詐騙的手法和特點(diǎn)，并教給他們一些實(shí)用的防范技巧，比如如何判斷一則信息是否可信、如何保護(hù)自己的個(gè)人信息等等。通過這個(gè)講座，同學(xué)們對詐騙有了更全面的了解，增強(qiáng)了警惕性。
最后，我們利用社交媒體平臺開展了一次以“警惕陌生人、遠(yuǎn)離詐騙”為主題的線上宣傳活動。我們在微信公眾號上發(fā)布了一系列的宣傳文章和海報(bào)，通過流行的語言和形象來吸引同學(xué)們的注意。同時(shí)，我們還邀請了一些熱門的網(wǎng)絡(luò)大V來分享一些關(guān)于防騙的經(jīng)驗(yàn)和故事，讓同學(xué)們在娛樂中學(xué)到一些有用的知識。
總的來說，我們的校園防詐騙宣傳工作取得了一定的成效。同學(xué)們對詐騙有了更加深入的了解，增強(qiáng)了防范意識。不過，我們也意識到，校園防詐騙宣傳工作需要持續(xù)進(jìn)行，才能真正達(dá)到預(yù)防詐騙的目的。我們將繼續(xù)加強(qiáng)宣傳力度，提高同學(xué)們的防騙意識，為校園營造一個(gè)安全的環(huán)境。
防詐騙工作總結(jié)5
根據(jù)巢湖市教育局《關(guān)于在全市中小學(xué)集中開展防電信詐騙宣傳活動的通知》精神，我校在第一時(shí)間作了具體部署。要求德育處、校安辦積極利用各種宣傳資源，通過全方位、全覆蓋防范宣傳，大力營造全社會共同參與的宣傳輿論氛圍，有效減少防控工作的死角漏洞，主動防范和阻止電信詐騙案件的發(fā)生，進(jìn)一步提升全體師生防范電信詐騙的犯罪案件的意識和能力。
1.積極利用校園廣播向師生宣傳。12日通過校園廣播向全體教師學(xué)生、班主任宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的重要性。班主任再通過班會活動，向?qū)W生宣講防范電信詐騙知識。
2.加強(qiáng)學(xué)生家長的宣傳教育。12日下午發(fā)放《警民攜手共防詐騙——致全體學(xué)生家長的一封信》，覆蓋率達(dá)到100%。并告知每位家長認(rèn)真閱讀。加強(qiáng)對重點(diǎn)人群防騙宣傳。對早出晚歸不太關(guān)注新聞宣傳的老人、農(nóng)村學(xué)生家庭以及外來務(wù)工人員子女家庭等易受騙人群的防范宣傳，提高大家的防騙意識。
3.加強(qiáng)防范工作長效措施。發(fā)揮學(xué)校這塊特殊陣地，把電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙防范宣傳活動納入平安校園創(chuàng)建工作內(nèi)容，實(shí)行長期性規(guī)劃和常態(tài)化管理，分解任務(wù)、細(xì)化措施、明確職責(zé)，與教學(xué)工作同部署、同實(shí)施、同考核，切實(shí)加強(qiáng)對防范宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，有重點(diǎn)、有節(jié)奏、有力度地推進(jìn)活動的`持續(xù)深入開展，確保防范工作取得實(shí)效。
我校通過班會宣傳教育及發(fā)放《致家長一封信》班會教育，積極宣傳了防范電信詐騙和防范應(yīng)對措施，切實(shí)提高了防電信詐騙的知曉率和普及率，形成了校、家雙方共同防范電信詐騙的協(xié)作機(jī)制，防范合力，共同遏制電信詐騙的犯罪的蔓延態(tài)勢，確保學(xué)生財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)一步提升了全體師生防范電信詐騙的犯罪案件的意識和能力。
防詐騙工作總結(jié)6
社區(qū)書記每周召開一次反詐會議，總結(jié)上周的反詐工作，發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足，強(qiáng)調(diào)查缺補(bǔ)漏，對新房主和新房客一定要進(jìn)行宣傳，提醒居民在日常生活中提高防范意識，謹(jǐn)防詐騙，并引導(dǎo)居民積極下載國家反詐中心APP、注冊火眼云警微信小程序，避免經(jīng)濟(jì)損失。對反詐工作做好臺帳記錄。
反詐宣講員每天在各個(gè)網(wǎng)格群內(nèi)進(jìn)行反詐信息的發(fā)布，發(fā)布凌水派出所近期發(fā)生的案例、轄區(qū)近期電信詐騙、犯罪形勢、圍繞電信詐騙案件的發(fā)案特點(diǎn)、詐騙手法及如何識別防范應(yīng)對、各大公眾號發(fā)布的反詐文章等，共計(jì)25條分別轉(zhuǎn)發(fā)了18個(gè)群。
本月利用矯正人員來社區(qū)教育學(xué)習(xí)時(shí)，進(jìn)行專項(xiàng)反詐宣傳。告知矯正人員常見的詐騙手法，遇到詐騙電話，一定要保持頭腦清醒，不要被騙子的'話述擾亂思想。千萬不要轉(zhuǎn)帳、下載借貸款類APP，屏幕共享等操作。矯正人員表示知曉，不亂接陌生電話，保護(hù)好自家的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)。
為進(jìn)一步提升老年人識假防騙能力，引導(dǎo)老年群體科學(xué)認(rèn)知、理性消費(fèi)。社區(qū)在宣傳欄、全民常態(tài)化核酸時(shí)在顯注位置張貼《防范養(yǎng)老詐騙》海報(bào)，向排隊(duì)的老年人進(jìn)行宣傳，并倡導(dǎo)老年人向身邊的朋友也里家行傳達(dá)，共同建立老年人防詐防線。
本月社區(qū)發(fā)生貸款、代辦信用卡類詐騙一例，因周圍資金，聽信詐騙人員下載APP，進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，遂被騙10000萬。前期社區(qū)工作人員已對他進(jìn)行反詐宣傳，但是還是聽信騙子被騙。
下一步，社區(qū)將繼續(xù)通過開展防范電信詐騙活動，不斷加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營造良好的社會氛圍，讓提升廣大群眾的防范意識，切實(shí)維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
防詐騙工作總結(jié)7
日前，省市場監(jiān)管局在全省市場監(jiān)管系統(tǒng)部署深入推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動，依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙違法行為，延伸治理侵害老年人合法權(quán)益的涉詐亂象問題。
專項(xiàng)行動自今年4月開始，為期半年，整治涉老“食品”“保健品”等領(lǐng)域涉詐問題隱患，重點(diǎn)打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開展“養(yǎng)老幫扶”等名義的傳銷、制售偽劣商品等違法行為；假借專家義診、免費(fèi)旅游、健康咨詢講座等方式推銷“保健”產(chǎn)品、偽高科技產(chǎn)品，虛假宣傳金銀箔粉可食用，使用“協(xié)和”“同仁”等知名醫(yī)院標(biāo)識欺騙、誤導(dǎo)老年群體消費(fèi)等違法行為；未經(jīng)審查發(fā)布或變相發(fā)布虛假醫(yī)療廣告等違法行為。
專項(xiàng)行動開展以來，全省市場監(jiān)管部門已立案查處涉老“食品”“保健品”違法案件266件，排查存在涉老苗頭性問題9個(gè)，移送司法機(jī)關(guān)依法打擊問題2個(gè)，開展打擊整治養(yǎng)老詐騙宣傳、研判等活動60余次，發(fā)放宣傳手冊、宣傳物品1萬余份。
省市場監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全省市場監(jiān)管系統(tǒng)將繼續(xù)加強(qiáng)事前事中事后監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊涉老領(lǐng)域虛假宣傳、傳銷、價(jià)格欺詐等違法行為，切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益，促進(jìn)涉老市場健康發(fā)展。
防詐騙工作總結(jié)8
在現(xiàn)如今的社會，詐騙案件越來越多，段也越來越明。
他們利些學(xué)的虛榮、貪便宜、單純等理特點(diǎn)實(shí)施各種詐騙伎倆，使部分學(xué)蒙受巨的財(cái)產(chǎn)損失和精神壓。
年關(guān)歲末，到了詐騙、盜竊等案件的發(fā)期，近期絡(luò)電信詐騙案件（包括電話、電信、絡(luò)、淘寶刷信譽(yù)等等）多發(fā)，其中還有被騙的老師。
詐騙分更是孔不，利多種途徑進(jìn)詐騙，學(xué)更是詐騙分騙的主要對象之，部分學(xué)的安全防范意識過分薄弱，問題嚴(yán)重，亟待解決。
為了維護(hù)我們安靜的學(xué)習(xí)環(huán)境，提升學(xué)的安全防范意識，使同學(xué)們能夠在平時(shí)的學(xué)習(xí)作及活中不受詐騙分的欺騙，圓滿的完成學(xué)業(yè)，同時(shí)學(xué)會保護(hù)，掌握定的防詐騙的技巧，使同學(xué)們對詐騙能夠安全應(yīng)對，共同營造出個(gè)和諧美好的綠校園，使我們的校園變得更加美好。
本次班會全程以介紹學(xué)有可能遇到的`騙局以及應(yīng)采取的對應(yīng)防騙段為主要內(nèi)容，并以敘述討論的式向我班同學(xué)介紹各的經(jīng)驗(yàn)，提同學(xué)們的防騙意識。
詐騙不僅與我們的活息息相關(guān)，且它屢次發(fā)在同學(xué)們上。
因此，同學(xué)們對這次班會的內(nèi)容常認(rèn)真。
會后，同學(xué)們紛紛表，這場班會使家受益匪淺，今后在各種場合我們都應(yīng)提警惕，不要有“貪婪之”，克服“恐懼之”，放棄“好奇之”，警惕“痹之”，遇到陌短信電話、中獎信息、QQ求助、匯款等事情定謹(jǐn)慎，仔細(xì)甄別，千萬不要輕信痹和上當(dāng)受騙。
實(shí)在不能確定真假及時(shí)110報(bào)警求助。
防詐騙工作總結(jié)9
為打造書香文明的育人環(huán)境，防止網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動向校園入侵，近日，天柱縣第一小學(xué)開展預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳教育活動，該校3500余名師生參與，提高了廣大師生及學(xué)生家長對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的防范意識。
據(jù)了解，該校預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳教育活動從三步入手。第一步，開展集中宣傳教育活動。該校充分利用升旗儀式及教師例會時(shí)間節(jié)點(diǎn)對全體師生精準(zhǔn)解讀網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的慣用手法、作案方式，深度剖析如何識別、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙技巧。學(xué)校強(qiáng)調(diào)，全體師生要高度警惕，不貪小便宜，不被虛假廣告所迷惑。
第二步，分班結(jié)合主題班會再教育。各班主任將預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳教育內(nèi)容有機(jī)融入主題班會課，以案釋法，深入淺出的逐條講解，并要求其在日常生活中要學(xué)會保護(hù)個(gè)人資料信息，不泄露私人信息。
第三步，師生聯(lián)動，家校聯(lián)防。在校園內(nèi)利用宣傳窗、電子顯示屏等營造預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳氛圍，并利用班級微信群、班級QQ群、校訊通、《致家長一封信》等平臺向家長發(fā)布預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙教育知識，師生利用天柱縣公安局20xx年4月13日簽發(fā)的`《致全縣人民群眾的一封信》向親屬進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳，為全縣預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙工作助力。
防詐騙工作總結(jié)10
加強(qiáng)跟蹤和研究，分析電信詐騙的新趨勢。加強(qiáng)對電信詐騙的跟蹤和研究工作，掌握電信詐騙的新趨勢和新手法，及時(shí)調(diào)整防騙策略，提高打擊效果。隨著科技的快速發(fā)展和電子支付的普及，電信詐騙已成為一種常見的犯罪活動。電信詐騙犯罪分子常常利用社會信息的不對稱和用戶對資訊安全的不敏感，采用各種手段迷惑受害人，騙取其個(gè)人信息和資金。為了有效應(yīng)對電信詐騙犯罪，需要采取一系列綜合措施。
首先，加強(qiáng)宣傳教育，提高公眾的防騙意識。公眾對電信詐騙的了解程度往往是預(yù)防和應(yīng)對電信詐騙的關(guān)鍵，因此，政府和相關(guān)部門應(yīng)通過媒體、網(wǎng)絡(luò)等各種渠道，向公眾宣傳電信詐騙的危害和防范知識，提醒大家保持警惕，不要輕易泄露個(gè)人信息，不要隨意相信陌生電話、短信和網(wǎng)絡(luò)信息。
其次，建立健全法律法規(guī)，加大對電信詐騙的打擊力度。電信詐騙犯罪涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，需要有相關(guān)的法律法規(guī)來規(guī)范和打擊，包括對電信運(yùn)營商、第三方支付機(jī)構(gòu)、個(gè)人信息保護(hù)等方面的規(guī)定。同時(shí)，還需完善刑法、刑訴法等法律，加大對電信詐騙犯罪的打擊力度，嚴(yán)懲犯罪行為，提高打擊效果，并對犯罪分子形成有力的震懾。
第三，加強(qiáng)國際合作，聯(lián)合打擊跨國電信詐騙。電信詐騙犯罪活動通常涉及多個(gè)國家，需要加強(qiáng)與其他國家的合作，共同打擊跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙。通過加強(qiáng)情報(bào)分享、聯(lián)合偵查和起訴犯罪嫌疑人等方式，追捕并起訴跨國電信詐騙犯罪分子，遏制跨國電信詐騙的蔓延，維護(hù)國際社會的`共同利益。
第四，提高技術(shù)防范手段，減少電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，采用先進(jìn)的安全技術(shù)和設(shè)備，提高識別和阻斷電信詐騙的能力，減少被騙的風(fēng)險(xiǎn)。例如，建立威脅情報(bào)共享平臺，實(shí)時(shí)共享惡意軟件和網(wǎng)絡(luò)攻擊等信息，及時(shí)采取針對性的防范措施。
第五，加強(qiáng)執(zhí)法力度，嚴(yán)肅打擊電信詐騙犯罪。加強(qiáng)警方對電信詐騙的偵查和打擊力度，建立健全的打擊機(jī)制，打掉電信詐騙犯罪團(tuán)伙，維護(hù)社會穩(wěn)定和公共安全。此外，還需提高司法機(jī)關(guān)的辦案效率，加快審判程序，確保犯罪嫌疑人及時(shí)被繩之以法。
第六，建立信用體系，加強(qiáng)信息共享。建立完善的信用評估體系，對參與電信詐騙的個(gè)人和組織進(jìn)行記錄和追責(zé)，加強(qiáng)信息共享，提高打擊效果。通過對電信詐騙犯罪分子的失信記錄進(jìn)行公示和限制，有效地降低電信詐騙犯罪的利益收益，減少犯罪活動。
第七，加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范電信服務(wù)市場。加強(qiáng)對電信運(yùn)營商和第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，嚴(yán)格審查和管理注冊流程，防止電信詐騙分子利用網(wǎng)絡(luò)和電信平臺實(shí)施犯罪活動。此外，對電信服務(wù)市場進(jìn)行規(guī)范管理，提高服務(wù)質(zhì)量，減少電信詐騙的發(fā)生。
第八，加強(qiáng)技術(shù)研究，提高防騙技能。通過技術(shù)研究和創(chuàng)新，開發(fā)出更加安全可靠的防騙軟件和系統(tǒng)，提升公眾防范電信詐騙的能力。同時(shí)，加強(qiáng)對電信詐騙手段和技術(shù)手段的研究，了解其變化趨勢，及時(shí)調(diào)整防騙策略。
第九，加強(qiáng)社會組織和志愿者的參與。鼓勵社會組織和志愿者參與到防騙工作中來，通過開展宣傳活動和提供咨詢服務(wù)，為公眾提供幫助和支持。同時(shí)，在社區(qū)、學(xué)校等地開展防騙教育，加強(qiáng)公眾的防騙意識和技能培訓(xùn)。
第十，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的防騙意識。對電信行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高他們對電信詐騙的認(rèn)知和防范能力，減少因從業(yè)人員參與導(dǎo)致的電信詐騙案件。同時(shí)，加強(qiáng)對銀行、支付機(jī)構(gòu)等金融從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高他們識別和防范電信詐騙的能力。
總之，電信詐騙犯罪是一個(gè)嚴(yán)重的社會問題，需要政府、企業(yè)和公眾共同努力來應(yīng)對。通過加強(qiáng)宣傳教育、完善法律法規(guī)、加大打擊力度、加強(qiáng)防范手段、加強(qiáng)國際合作等多方面的措施，才能從根本上減少電信詐騙的發(fā)生，保護(hù)公眾的合法權(quán)益。
防詐騙工作總結(jié)11
為深入推進(jìn)全民反詐，預(yù)防各類詐騙的犯罪，切實(shí)做好轄區(qū)安全防范教育，提高群眾防騙意識和能力，增強(qiáng)群眾的安全感和滿意度，維護(hù)轄區(qū)群眾根本利益。連日來，xx縣公安局xx派出所多措并舉，深入轄區(qū)全方位開展防電信詐騙宣傳活動。
民警通過多種形式對轄區(qū)進(jìn)行防詐宣傳，利用宣傳車以流動形式進(jìn)行防詐騙宣傳，在轄區(qū)醒目位置懸掛反詐宣傳標(biāo)語，對中小學(xué)開展法制教育宣傳，對工廠企業(yè)進(jìn)行防電詐培訓(xùn)，發(fā)放宣傳單，張貼宣傳海報(bào)，利用沿街門店LED屏幕滾動播放宣傳防電詐知識，利用“警民一家親”微信群推送防電詐知識，發(fā)送反電詐視頻、音頻、文章，組織社區(qū)民警、輔警會同村委工作人員入村入戶進(jìn)行宣傳教育。
在宣傳過程中，民警對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見形式、不法分子實(shí)施詐騙的慣用手法以及如何防范被騙等方面進(jìn)行了詳細(xì)講解。同時(shí)提醒轄區(qū)群眾一定做到不盲聽、盲信陌生人的來電及中獎信息，勿貪小便宜，遇事要冷靜分析，沉穩(wěn)應(yīng)對，遇到疑似被騙情況及時(shí)報(bào)警，避免上當(dāng)受騙，并呼吁將防騙知識傳遞給更多的`親朋好友。
xx派出所通過此次防詐騙宣傳活動，使轄區(qū)居民對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪有了更深一步的認(rèn)識，了解了各類詐騙的慣用招數(shù)以及遇到此類詐騙應(yīng)如何處理，有效提升了群眾的安全意識和防騙能力，受到了轄區(qū)居民的一致好評。
防詐騙工作總結(jié)12
魯陽是春江社區(qū)18號網(wǎng)格員，一天下午2：00他正在網(wǎng)格巡查，突然聽見住在正和坊的向大爺在單元門口打電話，聽語氣，大爺好像要給人轉(zhuǎn)賬。
魯陽擔(dān)心向大爺遇到騙子就在旁邊等，大爺打完電話后對他說：“小魯你來的正好，我要掃碼預(yù)約換凈水器，你正好幫我個(gè)忙。”“大爺你別著急，忙我肯定幫，您先說說看這具體是怎么回事。”魯陽說道。
向大爺反映前一段時(shí)間有個(gè)自來水公司的小伙子在單元門口貼換凈水器的宣傳單，小伙子告訴自己在他這里只要1000元就可以買到大商場里好幾千塊錢的凈水器，由于數(shù)量有限要先到先得。當(dāng)時(shí)向大爺擔(dān)心被騙就沒有買，可是小伙子特別有禮貌的加了大爺微信，給他發(fā)了不少客戶安裝的圖片。向大爺想了一個(gè)多月后決定聯(lián)系小伙子，只是沒想到這個(gè)凈水器這么火，要掃碼預(yù)約才能安裝。
聽完向大爺?shù)脑挘旉柛杏X有些不對勁，就用手機(jī)搜到網(wǎng)上以換凈水器為由的詐騙案例給大爺看，并當(dāng)著向大爺?shù)腵面撥打了水務(wù)集團(tuán)客服電話，經(jīng)確認(rèn)，水務(wù)集團(tuán)沒有開展這個(gè)業(yè)務(wù)。“幸虧遇見你，不然我肯定就被騙了！”向大爺抓住魯陽的手感激地說道。
為防止轄區(qū)的老人們被騙，魯陽動員轄區(qū)人流量較大的天天買超市的老板和自己一起開展反詐宣傳，并把身邊的案例講給前來購物的居民們，為進(jìn)一步提高老人們的網(wǎng)絡(luò)安全織好宣傳防護(hù)網(wǎng)。
防詐騙工作總結(jié)13
為認(rèn)真貫徹全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動部署會精神，進(jìn)一步加大打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)的宣傳力度，積極營造全社會參與打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動的良好的'氛圍，蕪湖市灣沚區(qū)x鎮(zhèn)衛(wèi)生院扎實(shí)開展“打擊整治養(yǎng)老詐騙，x鎮(zhèn)衛(wèi)生院在行動”活動。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)迅速動員部署
xx鎮(zhèn)衛(wèi)生院高度重視打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動，切實(shí)提高整治站位，立即開展行動，院長周世宏對打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動進(jìn)行了周密部署，要求全院醫(yī)務(wù)人員認(rèn)識打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動的重要意義，突出工作重點(diǎn)，細(xì)化工作舉措，確保全院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動有力開展。
二、多方宣傳營造良好氛圍
xx鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展的打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動充分體現(xiàn)了醫(yī)院特色，在醫(yī)生辦公室、護(hù)士站、病房走廊投放宣傳單頁，充分提升老年患者朋友的知曉度和參與率，提高了老年患者朋友們的識騙防騙能力。另外，通過電子滾動屏，發(fā)放宣傳單頁，微信公眾號推送信息等多種方式積極開展宣傳，不斷提升老年人群體的識騙防騙能力，從源頭上擠壓養(yǎng)老詐騙、犯罪的生存空間，營造出良好的社會氛圍。
三、專項(xiàng)宣傳活動卓有成效
xx鎮(zhèn)衛(wèi)生院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動宣傳工作開展以來，眾多來我院就診人群受到相關(guān)宣傳教育，對養(yǎng)老詐騙等犯罪陷阱有了更為全面的認(rèn)識，識騙防騙能力顯著提高，我院也將持續(xù)開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動宣傳活動，維護(hù)老年人群體的合法權(quán)益。
防詐騙工作總結(jié)14
隨著電信行業(yè)的發(fā)展，利用電信工具和電信技術(shù)實(shí)施詐騙的事件越來越多，我身邊一個(gè)朋友的經(jīng)歷就是典型的案例，她被詐騙的具體過程是這樣的：一天下午，她接到一個(gè)陌生的異地電話，對方聲稱是某購物的客服，并告訴我朋友她在他們所購買的某某商品由于尺碼缺失，要進(jìn)行退款。朋友當(dāng)時(shí)有所顧慮，但是見對方將自己購買的甚至物品具體信息都講述的分毫不差，便放松了警惕，隨后添加了對方提供的一個(gè)QQ號碼，對方也將訂單的具體信息在QQ上再發(fā)了一遍，并留下了一個(gè)退款的。朋友照著點(diǎn)了進(jìn)去，登錄頁面和自己當(dāng)時(shí)購買的看不出任何分別，但是網(wǎng)址卻不是官方的網(wǎng)址，朋友向?qū)Ψ教岢隽诉@個(gè)疑問，電話里的人解釋說這是他們臨時(shí)做的。朋友便也沒有過多懷疑。接下來朋友填寫了自己的銀行卡的信息，對方謊稱為了安全驗(yàn)證，欺騙朋友把銀行卡的密碼也填了進(jìn)去。隨后，驗(yàn)證碼發(fā)到了朋友的手機(jī)上面，這時(shí)候，對方在電話里要朋友快速填入驗(yàn)證碼，否則會超時(shí)無法退款，朋友便在洗腦般的狀態(tài)下填寫了兩次95533發(fā)送的付款的驗(yàn)證碼。隨后朋友登錄自己的.網(wǎng)上銀行，發(fā)現(xiàn)銀行卡里面近萬元的存款已被轉(zhuǎn)走，這才恍然大悟被詐騙了。
通過我朋友這次案例，我認(rèn)為導(dǎo)致這次詐騙事件的關(guān)鍵所在，就是受害者對于電信詐騙的防范意識不夠。首先，對于陌生電話，等一定要慎重再慎重，不要輕易相信他們的話，如果確認(rèn)他們提供的消息無誤，自己撥打購物的官方熱線詢問有關(guān)消息。其次，對銀行卡的了解不夠，在收款的時(shí)候，無論如何是不需要告知銀行卡密碼的，密碼泄露，騙子便可以知道你銀行賬戶的所有信息。最后，驗(yàn)證碼作為銀行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏給任何人，驗(yàn)證碼一旦透露給對方，錢立馬就會被轉(zhuǎn)走。
如果錢被轉(zhuǎn)走，當(dāng)事人應(yīng)該在第一時(shí)間馬上報(bào)警，要求警方聯(lián)系銀行，調(diào)查錢款匯入的銀行卡賬戶，及時(shí)凍結(jié)，避免更多的損失。對此，我們要對電信詐騙的種。種手段有一定的了解，在遭遇時(shí)做到有效防范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，盡早糾錯。
作為銀行工作人員，在為客戶開卡，辦理電子產(chǎn)品等業(yè)務(wù)時(shí)，必須要加強(qiáng)審核是否本人辦理，同時(shí)向簽約電子產(chǎn)品的客戶發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)提示卡，并告知客戶不能隨意點(diǎn)擊不明網(wǎng)址，不要輕易相信和回復(fù)不明信息和電話，增強(qiáng)客戶安全意識，防范于未然，讓犯罪份子無機(jī)可趁。
防詐騙工作總結(jié)15
20xx年至20xx年，xx中院共審理非法集資類案件16件，其中非法吸收公眾存款案件xx件，占62.5%，集資詐騙案件6件，占37.5%。在這兩類案件中，一審案件5件，占31.3%，其中非法吸收公眾存款案件1件，占一審受案數(shù)的20%；集資詐騙案件4件，占一審受案數(shù)的80%。二審案件11件，占68.7%，其中非法吸收公眾存款案件9件，占二審受案數(shù)的81.8%；集資詐騙案件2件，占二審受案數(shù)的18.1%。在11件二審案件中，維持9件，占81.8%；撤訴2件，占二審受案數(shù)的18.1%。
在這16件非法集資類詐騙案件中，被告人總?cè)藬?shù)為98人，其中非法吸收公眾存款案件被告人數(shù)為32人，占此類案件被告人總數(shù)的32.7%；集資詐騙案件被告人數(shù)為66人，占此類案件被告人總數(shù)的67.3%。
1、被告人性別統(tǒng)計(jì)。按性別統(tǒng)計(jì)，在這98名被告人中，男性被告人43人，占被告人總數(shù)的43.9%；女性被告人55 人，占被告人總數(shù)的56.1%。
2、被告人犯罪年齡統(tǒng)計(jì)。按被告人犯罪時(shí)年齡統(tǒng)計(jì)，在這98名被告人中， 20-30歲的被告人11人，占11%；30-40歲的被告人14人，占14%；40-50歲的被告人28人，占29%；50-60歲的被告人37人，占38%；60-70歲的被告人5人，占5%；70歲以上的被告人3人，占3%。
3、被告人被判處刑罰情況統(tǒng)計(jì)。按被告人被判處的刑罰情況統(tǒng)計(jì)，在98名被告人中，被判處死刑的被告人5人，占5%；被判處死緩的被告人1人，占1%；被判處無期徒刑的被告人3人，占3%；被判處 xx-15年的被告人11人，占11%；被判處5-xx年的被告人21人，占22%；被判處3-5年的被告人34人，占35%；被判處3年以下的被告人13人，占135%；被判處緩刑的被告人3人，占3%；免于刑事處罰的被告人7人，占7%。
通過對近三年來我庭審理的非法集資類案件的分析，我們發(fā)現(xiàn)非法集資類案件存在以下主要特點(diǎn)：
從以上分析我們可以看出，在這16起非法集資案件中，被告人數(shù)達(dá)到98名，平均每起案件的被告人數(shù)為6人之多。其中焦英霞集資詐騙案被告人為15人，圣瑞集團(tuán)集資詐騙案的被告人更是達(dá)到32人之多。且被告人多以40歲以上的中老人年為主，其中40-60之間的被告人占到了全部被告人人總數(shù)的67%。在這98名被告人中，女性被告人占大多數(shù)，比男性被告人多出xx.2個(gè)百分點(diǎn)。
非法集資類案件的涉案金額往往特別巨大，少則幾十萬、幾百萬元，多則上千萬元，甚至幾億、幾十億元，如焦英霞集資詐騙案犯罪金額高達(dá)7億多人民幣、圣瑞集團(tuán)集資詐騙案犯罪金額高達(dá)5億多人民幣。而且犯罪嫌疑人活動范圍擴(kuò)大,跨區(qū)域犯罪增多,有些犯罪案件涉及黑龍江省、河北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)等20多個(gè)省市。
非法集資類犯罪的受害群體廣泛, 受害人數(shù)少則數(shù)十人，多則成百上千人。遍及離退休老人、下崗職工、農(nóng)民、個(gè)體工商戶、公務(wù)員、企事業(yè)單位職工和其他社會無業(yè)人員等社會各個(gè)階層。且受害人年齡普遍偏大，多以中老人為主。這部分人手中有些閑散資金，但又苦于找不到致富門路，很容易受到犯罪嫌疑人的欺騙和誘惑，有的甚至將所有積蓄都用來投資。同時(shí)，受害人之間多多少少都存著同事、朋友、親屬等不同的關(guān)系層面，形成由點(diǎn)到線、由線到面的幅射效應(yīng)。有的受害人既是被害人又是幫兇，不但自己投資，還勸親朋好友等去投資，自己從中獲利。
從目前辦理的案件情況看，非法集資案件追贓非常困難，追贓遠(yuǎn)低于實(shí)際損失數(shù)額。原因在于，一是大部分集資案件的爆發(fā)，均是資金鏈已經(jīng)斷裂，募集來的資金已被犯罪分子消耗殆盡；二是案發(fā)時(shí)犯罪分子多以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)移了贓款,大量贓款去向難以查明,追贓困難,被害人損失難以挽回；三是此類案件犯罪證據(jù)收集較難,往往導(dǎo)致因證據(jù)不足或不充分而對犯罪數(shù)額認(rèn)定的較低。這就容易引起受害人不滿,在沒有其它索賠渠道的情況下,被害人往往集結(jié)到各級政府上訪,尋求政府救濟(jì),或采取堵塞交通等方式,給政府施加壓力,容易出現(xiàn)越級訪、告急訪,引發(fā)。
為騙取受害人參與集資，犯罪分子往往采取“放長線釣大魚”的作案手法，以高于銀行幾倍甚至幾十倍的利率為誘餌，誘惑和煽動公眾參與集資活動。在進(jìn)行非法集資犯罪活動的初期，犯罪分子往往能保持良好的“信譽(yù)”,按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，給予投資者高額回報(bào),騙取參與群眾的信任，進(jìn)而利用獲利集資人作“活廣告”四處宣揚(yáng)，不斷擴(kuò)大集資規(guī)模使資金越滾越大，越集越多。犯罪分子繼而采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的資金運(yùn)作方式，用后期集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息。然而，隨著集資款的不斷增長，需要支付的回報(bào)也越來越多，最終因不堪重負(fù)而導(dǎo)致崩 。有些犯罪分子則是待集資達(dá)到一定規(guī)模后便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。
犯罪分子通常借用公司名義實(shí)施犯罪,工商執(zhí)照、稅務(wù)登記、司法公證樣樣俱全，以此為其非法集資活動披上合法的外衣，甚至很多犯罪分子本身就是當(dāng)?shù)氐闹髽I(yè)家、政協(xié)委員、人大代表，在本地享有一定的知名度，有一定人脈關(guān)系和
社會活動能力，其公司也是當(dāng)?shù)氐闹髽I(yè)、明星企業(yè)。為掩蓋其非法集資的性質(zhì)，犯罪嫌疑人往往打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、為老同志、下崗工人謀福利等旗號，向社會公眾大肆宣傳其集資活動是經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)同意的，其集資項(xiàng)目是符合政府產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、無風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的，其集資是用于擴(kuò)大生產(chǎn)、投資開發(fā)的，來騙取受害人信任。非法集資類犯罪的涉案團(tuán)伙大都有著嚴(yán)密的組織分工，都是有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。一般都經(jīng)歷編造項(xiàng)目、宣傳造勢、募集資金、還本付息、最后崩 等環(huán)節(jié)，少則一年半載，多則幾年，作案周期普遍較長。為了吸引更多的人參與，他們經(jīng)常運(yùn)用傳銷的手段，采用封閉式培訓(xùn)、授課的方式給參與者“洗腦”,采取“拉人頭”返利，帶人來參與給予“傭金”的激勵方式引誘集資。當(dāng)前，集資詐騙、非法吸收公眾存款罪與非法傳銷活動有融合的趨勢，主要策劃者居于幕后，或者在外地遙控指揮，分層設(shè)立“分公司”、“站”、“推銷員”，再臨時(shí)雇傭社會閑散人員進(jìn)行宣傳和發(fā)展“下線”，上下形成網(wǎng)絡(luò)，按“業(yè)績”提成，形成層層欺騙的金字塔。其活動地點(diǎn)也往往選擇在人口密集的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、居民小區(qū)出租房，活動更加隱蔽；在交款方式上，多為異地交款，異地銀行卡存取、郵政儲蓄存款、電子銀行轉(zhuǎn)賬等，使大量資金流動難以發(fā)現(xiàn)。
非法集資犯罪分子通常采取聘請明星代言，請政府官員參與相關(guān)活動，在一些媒體上刊登專訪文章，利用報(bào)道宣傳企業(yè)的“業(yè)績”；將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈；雇用業(yè)務(wù)員傳入社區(qū)散發(fā)傳單，傳播集資信息；舉辦各種活動，并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利，讓參與人員先嘗到甜頭，進(jìn)行“現(xiàn)身說法”等方式，大力進(jìn)行宣傳造勢，以引誘更多的人參與非法集資活動。
犯罪分子除了以傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)等名義騙取受害人“投資”、“入股”、“加盟”外，更利用新興事物，如利用互聯(lián)網(wǎng)上的，如“電子商鋪”、“電子百貨”等虛擬產(chǎn)品，以投資委托經(jīng)營，到期回購等方式進(jìn)行非法集資。或者利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，謊稱這些為新的投資理財(cái)工具或金融衍生產(chǎn)品，欺騙群眾投資。
非法吸收公眾存款與集資詐騙犯罪的表現(xiàn)形式非常復(fù)雜，容易與民事經(jīng)濟(jì)糾紛相混淆，對于罪與非罪、此罪與彼罪的'界限也難以界定。此外在認(rèn)定涉案金額方面，涉及很多會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、金融、稅務(wù)、企業(yè)運(yùn)作與投資、證券外匯投資等方面的知識，需要辦案人員具備較寬的知識面和扎實(shí)的法律功底，這一點(diǎn)在實(shí)際操作的過程中會給辦案人增加很大的難度。
非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪涉及面廣，跨省甚至跨國犯罪時(shí)有發(fā)生。犯罪分子為逃避打擊，對公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)管理極不規(guī)范，記賬方法簡單粗糙，沒有建立會計(jì)賬目，財(cái)務(wù)賬冊資料殘缺混亂，無證據(jù)反映投資款的資金流向和投資用途，投資款大多被肆意處置和揮霍。同時(shí)，偵查機(jī)關(guān)在偵辦案件時(shí)，受到人力、物力、信息等諸多限制，如與外地公安機(jī)關(guān)協(xié)同偵辦前期溝通程序繁瑣，辦案方法等方面容易發(fā)生分歧等，取證和追贓工作難度極大。追繳贓款存在的困難一方面是被執(zhí)行人可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)查找難。另一方面是有關(guān)部門移交執(zhí)行的很多涉案財(cái)產(chǎn)都處于權(quán)屬不明的狀態(tài)，單位和個(gè)人、被執(zhí)行人與案外人財(cái)產(chǎn)權(quán)屬不分導(dǎo)致了執(zhí)行范圍界定的困難。
目前，我國懲治非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的相關(guān)法律及司法解釋在面對現(xiàn)實(shí)生活中各類紛繁復(fù)雜、表現(xiàn)形式變化多樣的案件時(shí)不可避免地呈現(xiàn)出滯后性和被動性，甚至對于諸如非法銷售未上市公司股權(quán)、電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷等新型犯罪行為還存在法律缺位。關(guān)于追繳、退賠的概念、范圍也未在任何法律、法規(guī)、中予以明確，導(dǎo)致案件具體執(zhí)行范圍很難掌握。這也導(dǎo)致對一些不法行為的認(rèn)定和案件定性等帶來諸多實(shí)際困難，一定程度上降低了不法分子的犯罪成本及風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于每個(gè)集資詐騙和非法吸收公眾存款刑事案件背后都有大量與之相關(guān)的民事案件，刑事?lián)p失和民事債權(quán)債務(wù)互相交織重合（主要涉及有抵押權(quán)的民事案件），導(dǎo)致了刑事案發(fā)前做出的民事裁判中認(rèn)定的金額是否有效、刑事判決認(rèn)定的損失是否包含了民事抵押金額、普通民事債務(wù)是否也納入統(tǒng)一執(zhí)行的范圍等一系列棘手問題，這就大大增加了執(zhí)行依據(jù)的不確定性。
人民法院通過刑事審判手段打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪、追究犯罪分子的刑事責(zé)任只能是一種事后救濟(jì)手段。鑒于當(dāng)前非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪形勢的嚴(yán)峻性和復(fù)雜性，為加強(qiáng)和諧社會建設(shè)，必須加強(qiáng)對我國社會轉(zhuǎn)型期非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的研究，堅(jiān)持打防結(jié)合、多措并舉，多管齊下，規(guī)范市場主體行為，把防范工作做在事前，建立有效的預(yù)防和打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪機(jī)制。
要引導(dǎo)市場主體依法經(jīng)營杜絕非法集資，使其各種經(jīng)濟(jì)行為不超出法律的邊界。針對當(dāng)前民眾投資欲望高、投資渠道少、投資范圍窄的現(xiàn)實(shí)困境，應(yīng)大力拓展投資渠道，建立并優(yōu)化各類資本要素市場，盡可能多地為人民群眾提供投資機(jī)會，防止各種以吸引投資為名、騙取受害群眾錢財(cái)?shù)倪`法犯罪活動的發(fā)生。要充分利用各種新聞媒體廣泛宣傳國家的經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)，對非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的危害性進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，及時(shí)宣傳司法機(jī)關(guān)打擊犯罪取得的成果，揭露這些犯罪活動的欺騙性和非法斂財(cái)本質(zhì)，震懾違法犯罪分子，大力營造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍。運(yùn)用各類宣傳工具和載體,采取巡回審判、法律宣講、專題講座等多種形式,將典型非法集資的方式、特點(diǎn)、鑒別方法等及時(shí)告知廣大群眾,以增強(qiáng)群眾自我保護(hù)意識,增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識,自覺抵制非法集資活動。同時(shí),建立非法集資舉報(bào)獎勵激勵制度,發(fā)動廣大群眾積極舉報(bào)非法集資活動線索,充分發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用。
立法、司法和行政部門要加強(qiáng)對實(shí)踐發(fā)展的關(guān)注，加強(qiáng)法律和行政法規(guī)的有效銜接，積極行動，協(xié)作配合，及時(shí)解決發(fā)展中出現(xiàn)的問題。一是制定有關(guān)刑事財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的規(guī)范性法律文件。二是制定有關(guān)刑事財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的規(guī)范性法律文件。積極制定出相應(yīng)的案件定性量刑標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)新的法律漏洞，應(yīng)著力將未履行信息披露的集資行為進(jìn)行入罪化處理，正當(dāng)融資行為與非法集資的區(qū)別界定不以集資的量和規(guī)模作為標(biāo)準(zhǔn)。
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